Willkommen. Schön, sind Sie da!
Mein Ex Libris
DEFR
KontaktGeschenkefinderGutscheineFirmenkundschaftFilialen
0
Erweiterte Suche

Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche

Eva-Maria Vollmuth
E-Book (pdf)
(0)
Erste Bewertung abgeben
Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestim...
20% Rabatt auf ausgewählte E-Books

20%

63.90

CHF51.10

Sie sparen CHF 12.80

Download steht sofort bereit

E-Book (pdf)

Wird oft zusammen gekauft

Andere Kunden kauften auch

Beschreibung

Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf, dass die zu etablierenden Sicherungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.

Produktinformationen

Titel:
Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche
Autor:
Eva-Maria Vollmuth
EAN:
9783828875531
Format:
E-Book (pdf)
Hersteller:
Tectum Wissenschaftsverlag
Genre:
Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie
Veröffentlichung:
14.07.2020
Digitaler Kopierschutz:
Adobe-DRM
Dateigrösse:
4.15 MB
Anzahl Seiten:
320
Lesemotiv:
Verstehen

Tags

#Cms, #Compliance-Funktion, #Compliance-Management-System, #Finanzinstitut, #Geldwäscherichtlinie, #Gwg, #Risikomanagement

Mehr entdecken: Recht

Allgemeines, Lexika, Arbeits-, Sozialrecht, Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Handels-, Wirtschaftsrecht, Internationales Recht, Ausländisches Recht, Öffentliches Recht, Verwaltungs-, Verfassungsprozessrecht, Sonstiges, Steuern, Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie